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【比特币交易】美国司法部考虑针对操纵加密货

比特币交易 2018-05-24 17:43 比特币交易 BTC12比特币

  

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  腾讯科技讯 5月24日据外媒援引知情人士消息,美国司法部已经对交易员是否操纵比特币及其它数字货币价格展开刑事调查,此举进一步加大了美国对加密货币市场的审查力度。批评人士表示,目前在加密货币市场充斥着大量的不当行为。

  据悉,此次调查的重点是那些可能影响加密货币价格的非法行为,比如诈骗、或虚假命令以及诱使其他交易员买入或卖出的欺诈行为。知情人士表示,美国联邦检察官正与美国商品期货交易委员会合作,后者是美国的金融监管机构,负责比特币及衍生品的监督与管理。

  美国政府之所以担心虚拟货币容易受到欺诈行为的影响,有多种原因。各大交易平台都在积极推动虚拟货币交易,价格容易出现剧烈波动,进而推高比特币估值,并且整个行业缺乏像股票和其他资产那样的监管措施。

  这些担忧不仅让中国全面禁止加密货币交易,包括日本和菲律宾等国也实施了严格的监管措施。这些消息导致了比特币在进入到2018年之后价格跌破8000美元。尽管如此,数字货币在全球仍然掀起了投资热潮,吸引了大批投资者参与其中,甚至引起了华尔街机构的关注。

  知情人士表示,美国司法部正在调查包括欺诈和清洗交易等非法手段,监管机构曾经用类似的方法在股票和期货市场根除了欺骗行为。比如在欺诈交易中,某个投资者先提交大量的交易需求,然后在价格朝着预期的方向发展时取消交易。而在这个过程中会引起加密货币的价格变化,诱使其它交易者参与进来。知情人士表示,目前司法部调查的重点主要针对比特币和以太坊。

  目前美国司法部和CFTC官员均未对此发表回应。

  知情人士表示,虽然目前调查还处于早期阶段,但这已经可以看成是美国打击操纵加密货币价格机构和个人最新努力。

  比特币最近几年的强势崛起,从去年最高点的接近2万美元到今年跌破1万美元,对散户投资者来说一直充满了诱惑。这也促使监管机构开始担心更多的人在不了解加密货币风险的情况下进入这一市场。例如之前美国证券交易委员会已经对数十个加密货币ICO进行了调查,发现相当比例的ICO其实是一场骗局。

  目前加密货币交易分散在全球数十个交易平台,还有许多不受商品期货交易委员会监管的机构。如果能够对加密货币的交易进行统一管理,有助于CFTC即时发现市场欺诈行为,并且拥有实施处罚制裁的权力。

  得克萨斯大学金融学教授John Griffin表示,由于目前对加密货币交易的监管权限有限,使其成为了骗子的主要目标。John Griffin教授曾对包括加密货币市场的价格操纵进行过深入研究。

  “目前对加密货币市场操纵价格、欺诈和清洗交易等行为的监管非常少,想要欺骗这个市场很容易。”John Griffin表示。

  有迹象表明,目前已经有一些加密货币平台意识到,如果大量投资者认为平台的监管力度不足,会限制整个行业的增长。

  部分参与者表示目前加密货币行业操纵价格的行为十分猖獗。去年一位代号为“Spoofy”的交易员在没有任何实际交易行为的情况下就获得100万美元的订单。

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