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比特币骗局:她被男友鼓动投资比特币,结果270万

比特币骗局 2018-10-08 14:24 比特币骗局 BTC12比特币

        比特币骗局:她被男友鼓动投资比特币,结果270万全亏还倒欠6万多美元
  家住南京市江宁区的小邓听信“网恋男友”的话,在一虚假比特币平台投入270万元,结果全部亏损,而且倒欠6万多美元。令小邓没想到的是,自己不但被骗270余万元,和自己谈恋爱的居然还和自己一样是一名女性!

  9月28号,南京江宁警方成功捣毁了一个特大跨省网络诈骗团伙,抓获涉案人员70余人,其中刑事拘留35人。

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  今年8月,南京市公安局江宁分局高新园派出所接到市民邓女士报警称,自己遭遇了诈骗,在网络投资平台被骗了270万。民警表示:

  当时我们听到这个警情,非常奇怪也非常惊讶。

  小邓说,今年6月她在网上认识了一个来自福建自称“刘建军”的人,经过几天的交流后,小邓被他的幽默健谈所吸引,慢慢地两人相谈甚欢,并确立了男女朋友关系。

  

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  在接下来的网聊过程中,刘某鼓动小邓可以投资比特币,并推荐给她了一个投资平台。将信将疑的小邓在刘某的撺掇下,先后三次通过该平台投资160多万元,很快就赚了1.7万多美元。尝到甜头的小邓对刘某和这个投资平台深信不疑,之后她在刘某的鼓动下,向亲友借款再次向平台追加投资110万元。

  可过了一阵子,小邓发现自己的平台账户里的270万元全部亏损,并且还欠平台6万多美元。为了安抚小邓,刘某称会将她亏损的钱连本带利还给她。然而小邓多次要求和远在福建的刘某见面商谈时,对方总以各种理由拒绝。怀疑自己可能被骗的小邓心灰意冷,决定报警。

  警方分析研判,嫌疑人悉数落网

  接到报案后,民警判定小邓可能是掉进了诈骗团伙的圈套,立即抽调相关精干警力成立专案组进行全力侦查。经侦查发现,嫌疑人可能藏在福建省福州市,专案组成员先后三次前往福州开展调查取证,走访调查。经过一个多月侦查,警方最终锁定了以32岁江西男子徐某为首的诈骗团伙。

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  9月27日,南京警方出动了80余名警力,奔赴福州,准备收网。28日下午,抓捕组一举捣毁了以徐某为首的特大跨省网络诈骗团伙。警方表示:

  受害人也是有选择性的,在网站上选择一些比如说有钱的、正在卖房子的中年妇女。

  在抓捕现场,警方发现,嫌疑人正在利用网络虚拟身份同时登陆数十个微信账号,随意网罗陌生人添加好友聊天,伺机实施诈骗。警方查明当初与小邓“谈恋爱”的刘某实则是一名女性,是按照事先编好的“剧本”,通过聊身世、家庭、感情、收入等内容,一步一步取得受害人的信任。警方现场共查获涉案电脑100余台,手机80余部,虚拟拨号器30余台,以及多张比特币的虚假K线走势图。

  

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  受审的“男友”之一

  经查,徐某将该诈骗集团伪装成茶叶公司,安排会计在福州某写字楼租用大面积的场地作为“办公场所”,并进行高档装潢用来掩人耳目,随后招揽员工进行技能培训,通过传授聊天技巧、交流方式等取得“客户”信任。

  甚至针对不同人的身份特点量身定制“剧本”,使得受害人一步一步落入其经营的圈套,随后再鼓动其投资比特币,采取先让受害人盈利、继而追加投资的方式获取更多资金进账,随后给受害人提供虚假k线图表明其投资受损。然而,受害人没有想到的是,他们投资的比特币平台以及k线图是团伙制作的虚假比特币平台。

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  犯罪嫌疑人张某交代,他们有固定的男号码跟女号码,男号负责找女号,女号负责找男号,张某说:

  感情稍微好一点就二切他。

  所谓的一切、二切和三切就是不同阶段,对受害人采取的不同手段。通过先聊天再谈感情,到逐渐给受害人发各种比特币的K线走势图,一步步设套诱骗受害人入局。而他们的账户包括名字,都是虚假的。

  据了解,目前该团伙的35名涉案嫌疑人已被警方安全押解回宁,案件正在进一步办理中。

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